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西烏珠穆沁旗金正礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)決議公告

2025年5月15日，公司監(jiān)事史建軍先生倡議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，股東史建軍、劉玉華、馬同春到場(chǎng)，馮樹(shù)剛未到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)線上視頻參加會(huì)議。討論議題:1、張樹(shù)軍先生是否適合繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人、執(zhí)行董事及新的人選;2、史建軍先生是否適合繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事及新的人選;3、馬同春以金正公司名義與陜西宏茂新能源有限公司簽訂的《經(jīng)營(yíng)托管協(xié)議》的效力。經(jīng)各股東討論達(dá)成如下決議:

史建軍、劉玉華、馮樹(shù)剛同意:

①免去張樹(shù)軍的金正公司法定代表人、執(zhí)行董事職務(wù);選舉史建軍為公司公司法定代表人、執(zhí)行董事

②免除史建軍的金正公司監(jiān)事職務(wù);選舉劉玉華為金正公司監(jiān)事。

③馬同春以金正公司名義與陜西宏茂新能源有限公司簽訂的《經(jīng)營(yíng)托管協(xié)議》的無(wú)效。

2025年5月15日